БАНК РОССИИ РАССМОТРИТ ВОПРОС ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА СДЕЛКАМИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Вопрос, связанный с технологией осуществления кредитными организациями контроля за операциями (сделками с недвижимым имуществом), предусмотренными п. 1.1 ст. 6 Федерального закона ''О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'', в настоящее время прорабатывается ЦБ РФ.

Об этом Письмо ЦБ РФ от 01.08.2005 N 12-4-7/1922.

В случае если кредитная организация при проведении расчетной операции своего клиента по сделке с недвижимым имуществом (купля-продажа, аренда и т.д.) не располагает всей необходимой информацией, на основании которой она может сделать вывод о проведении ее клиентом операции, являющейся операцией, подлежащей обязательному контролю, и указанная операция при реализации правил внутреннего ''противолегализационного'' контроля не отнесена к операции, в отношении которой возникает подозрение, что она связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, обязанности по направлению соответствующих сведений в уполномоченный орган не возникает.

Указанная позиция изложена в письмах Банка России и Департамента валютного регулирования и валютного контроля, направленных в территориальные учреждения Банка России.